В столице Туркменистана завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В мероприятии приняли участие представители государств-членов организации, международных структур, включая FATF, а также региональных групп и наблюдателей.
Участники обсудили вопросы усиления мер по борьбе с глобальными и региональными угрозами в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Особое внимание было уделено влиянию технологий искусственного интеллекта и подготовке наднациональной оценки рисков на 2026–2027 годы.
Казахстан представил первый отчет о прогрессе национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма после взаимной оценки, проведенной в 2023 году. По ее итогам в стране были инициированы масштабные законодательные изменения: поправки внесены в шесть кодексов, десять законов и десятки нормативно-правовых актов для приведения национальной системы в соответствие со стандартами FATF.
По результатам рассмотрения рейтинг Казахстана был повышен до уровня «значительного соответствия» сразу по четырем ключевым рекомендациям FATF. Они касаются противодействия финансированию терроризма, предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения, повышения прозрачности бенефициарной собственности и усиления надзора за финансовыми организациями.
Международные делегации положительно оценили меры, принимаемые Казахстаном для снижения рисков использования номинальных лиц в противоправных схемах. Отдельно отмечена работа по ведению Реестра бенефициарных собственников и усилению административной ответственности за нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Окончательный отчет о прогрессе Казахстана будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после завершения процедуры анализа качества и соответствия стандартам FATF.
Достигнутые результаты стали итогом последовательной совместной работы государственных органов Казахстана. Власти страны намерены продолжить совершенствование национальной системы противодействия отмыванию доходов, обеспечивая ее развитие с учетом современных вызовов и лучших международных практик.
Следующая, 45-я Пленарная неделя ЕАГ пройдет в ноябре 2026 года в Республике Таджикистан.
