В Восточно-Казахстанской области в 2025 году пресечена деятельность трёх финансовых пирамид. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по региону Тимур Муканов на брифинге в региональной службе коммуникаций, передаёт F16.kz.
Работа по выявлению и ликвидации подобных схем ведётся Агентством РК по финансовому мониторингу на системной основе. Особое внимание уделяется не только расследованию преступлений в сфере теневой экономики, но и профилактике, а также защите граждан от финансовых рисков.
Одним из ключевых инструментов противодействия стало развитие цифровых сервисов. В частности, в мессенджере Telegram действует сервис «Baiqa, piramida», с помощью которого пользователи могут самостоятельно проверить подозрительные компании. Для этого достаточно отправить ссылку на сайт или страницу в социальных сетях, после чего система анализирует ресурс на наличие признаков финансовой пирамиды.
По словам Тимура Муканова, в течение 2025 года в регионе заблокировано 481 интернет-ссылка, связанная с деятельностью финансовых пирамид. Кроме того, ограничен доступ к 591 ресурсу онлайн-казино и другим видам азартных игр, а также к 121 ссылке на криптообменные пункты.
В целом по Казахстану с 2021 года выявлено и ликвидировано более 100 финансовых пирамид. Среди наиболее известных – Eolus Kazakhstan, Sinsera Systems и Best Road Investment.
В ведомстве подчёркивают, что профилактика остаётся одним из приоритетов: граждан призывают проявлять бдительность и не вкладывать средства в сомнительные проекты, обещающие гарантированный высокий доход.
