Метка: АФМ

Суд приговорил руководителя ТОО «AK Metal» Данияра Бектемирова к одному году лишения свободы за незаконную добычу и реализацию железной руды, ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении руководителя ТОО «Восток Инжиниринг», осуществлявшего технический надзор ...

В Усть-Каменогорске пресечена деятельность сети подпольных цехов по незаконному производству алкогольной продукции. Операцию провёл Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) ...

Департаментом агентства финансового мониторинга (АФМ) по Восточно-Казахстанской области раскрыта группа лиц, занимавшаяся выпиской фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», ...

В Восточно-Казахстанской области в 2025 году пресечена деятельность трёх финансовых пирамид. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по ...

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Астане завершил расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Супругов подозревают ...

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области завершено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности на месторождении «Глинковское», расположенном ...

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявило в международный розыск Қамза Қайсара Бақытжанұлы, 18 сентября 1995 года рождения, гражданина Республики ...

В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государственно-частного партнёрства ВКО» Д. Батырбаева, а также других ...