Департаментом агентства финансового мониторинга (АФМ) по Восточно-Казахстанской области раскрыта группа лиц, занимавшаяся выпиской фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт», передаёт F16.kz, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы систематически оформляли бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники, при этом не намереваясь исполнять обязательства по заключеённым гражданско-правовым сделкам.
Фиктивные документы использовались контрагентами для незаконного уклонения от уплаты налогов, в том числе корпоративного подоходного налога (КПН) и налога на добавленную стоимость (НДС).
В схему также была вовлечена сотрудница Управления государственных доходов, которая способствовала оформлению фиктивной документации и обеспечивала беспрепятственное прохождение налогового контроля.
По предварительным данным, общая сумма обналиченных средств составила 356 млн тенге, а государству причинён ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест: три квартиры и один автомобиль. Уголовное дело уже направлено в суд.
Дополнительная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
