Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті Sincere Systems Group қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады, деп хабарлайды F16.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігі баспасөз қызметінің мәлімдеуінше, бұл қаржы схемасы шетелдік инвестициялық компания ретінде көрініп, азаматтарға жоғары табыс әкелетін жобаларға инвестиция құюды сонымен қатар, медициналық каннабис өсіру мен сату, сондай-ақ басқа да «инновациялық» бағыттар ұсынынған.
Алаяқтық схеманы заңды әрі ашық етіп көрсету үшін жеке кабинеттері бар арнайы сайт әзірленген. Қолданушылар өз шоттарын SWP және SWCT ішкі токендерімен толықтырып, оларды фиат ақшасына айырбастай алған. Алайда салымшылардың қаражатын күдіктілер өз қажетіне жаратқан.
Келтірілген залалдың жалпы сомасы 52 млн теңгеден асты.
Сот санкциясымен Астана және Теміртау қалаларында орналасқан күдіктілердің жалпы құны 76 миллион теңге болатын жылжымайтын мүлкіне тыйым салынды. Күдіктілерге қатысты үй қамаққа алу және елден шықпау туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылды.
Бұған дейін жазғанымыздай, осы жылдың басынан бері елімізде Қаржылық мониторинг агенттігі бірнеше қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты. Атап айтқанда, Алматыда «UILI BOLAYIK», «Amanat Drive», Шығыс Қазақстан облысында Chia Tai-Tianqing Pharmaceutical, Eolus, Qnet, Шымкентте «ҚазМұнайГаз Инвест» сияқты бірқатар қаржы пирамидасы анықталған-ды.
